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      反洗钱国际法
      名称 代码 拼音
      文章标题:
      日期:
      · 巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998)
      2011-10-12
      · 反洗钱金融行动特别工作组《反恐怖融资特别建议》
      2011-08-02
      · 联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》(1999)
      2011-04-15
      · 反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》(2003)
      2010-03-18
      · 联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》(1999)
      2009-04-10
      · 巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998)
      2009-03-12
      · 联合国《打击跨国有组织犯罪公约》(2000)
      2008-04-09
      · 联合国《反腐败公约》(2003)
      2008-04-08
      · 联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》(1988)
      2008-04-08
      · 欧盟理事会《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》(2000)
      2008-03-27
      · 欧洲议会和欧盟理事会《关于修订理事会<关于防止利用金融系统洗钱的指令>的指令》(2001)
      2008-03-27
       
      共 11 条, 此为第 1 - 11 条   第 1 / 1 页
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